Har du styr på hvidvaskreglerne?

Vi kan klare det for dig!

Hvidvaskloven RevisorWhistle Juridisk rådgivning whistleblower

Den nye hvidvasklov trådte i kraft i juni 2017 

Vi ved, at der er mange, som ikke har haft tid til at sætte sig ind i de nye krav og nu begynder det at haste. Og der er nok at se til: 

  • Nye og omfattende regler om risikovurdering af sin egen virksomhed
  • Forbud mod "standard" interne retningslinjer
  • Skærpede krav til kundekendskabsprocedure og legitimering
  • Procedure til overvågning af politisk udsatte personer
  • Indberetning af kunders skattefusk
  • Krav om whistleblowerordning hvis man har flere end 5 ansatte

Læs mere om de krav, som du skal opfylde

Hvidvask politisk eksponeret person statschef minister viceminister parlementsmedlem folketingsmedlem

Gør det enkelt - få installeret vores hvidvaskpakke.

Vi kan gøre det hurtigere og bedre end du selv kan. 

Vi har et totalt setup, hvor vi

  • Kvalitetssikre nuværende procedurer
  • Implementerer alle de nye krav.
  • Sørger for uddannelse af personalet
  • Installerer whistleblowerordning, hvis I er flere end 5 personer 

 

.

Gør det enkelt!

Få installeret vores hvidvaskpakke.

Vi kan gøre det hurtigere og bedre end du selv kan. Og så bliver det gjort til tiden. 

Vi kan klare et totalt setup, hvor vi

  • Kvalitetssikre nuværende procedurer
  • Implementerer alle de nye krav.
  • Sørger for uddannelse af personalet
  • Installerer whistleblowerordning, hvis I er flere end 5 personer 
  •  

Skriv til os for at få et tilbud på vores hvidvaskpakke

Hvidvask Ny hvidvasklov revisor politisk eksponerede personer underretning bagmandspolitiet