Bekæmpelse af hvidvask

Hvidvaskloven indeholder en lang række krav: 

  • Nye og omfattende regler om risikovurdering af sin egen virksomhed
  • Forbud mod "standard" interne retningslinjer
  • Skærpede krav til kundekendskabsprocedure og legitimering
  • Procedure til overvågning af politisk udsatte personer
  • Indberetning af kunders skattesvig
  • Krav om whistleblowerordning, hvis man har flere end 5 ansatte

Gør det enkelt - få installeret vores hvidvaskpakke.

Vi har et totalt setup, hvor vi

  • Kvalitetssikre nuværende procedurer
  • Implementerer alle de nye krav.
  • Sørger for uddannelse af personalet
  • Installerer whistleblowerordning, hvis I er flere end 5 personer 

Krav om Whistleblowerordning

Er man omfattet af hvidvaskloven og er man flere end 5 ansatte så er det lovpligtig at have en ordning hvor det er muligt for medarbejdere at kunne meddele anonymt, hvis vedkommende mener der sker lovovertrædelser i virksomheden.

Alle ansatte medregnes uanset funktion, og uanset om de er deltids- eller fuldtidsansatte.

Abonnementsprisen afhænger af antallet af medarbejdere og starter ved kr. 2.500,- pr. år.

Læs mere her.

 

Gør det enkelt!

Få installeret vores hvidvaskpakke.

Vi kan gøre det hurtigere og bedre end du selv kan. Og så bliver det gjort til tiden. 

Vi kan klare et totalt setup, hvor vi

  • Kvalitetssikre nuværende procedurer
  • Implementerer alle de nye krav.
  • Sørger for uddannelse af personalet
  • Installerer whistleblowerordning, hvis I er flere end 5 personer 
  •  

Skriv til os for at få et tilbud på vores hvidvaskpakke